세계 최대 암호화폐거래소 바이낸스가 돈세탁 혐의를 인정하고 미국 정부에 43억달러(약 5조5000억원)의 벌금을 내기로 했다. 또 미국 시장에서 완전히 철수하기로 했다. 바이낸스는 하마스, 북한, 이란, 시리아 등 미국 정부 제재 대상의 자금거래와 돈세탁을 도왔다는 의심을 받아왔다.

고객의 실제 신분을 파악해야 할 의무, 범죄자나 제재 대상과는 거래하지 않아야 한다는 규정, 규제 당국에 사업을 등록해야 할 의무 등을 이행하지 않았다는 것이다.

미국 법무부는 “바이낸스는 다양한 불법 행위자들이 플랫폼에서 자유롭게 거래할 수 있도록 했다”면서 “하마스, 알카에다, 팔레스타인 이슬라믹 지하드, 이라크와 시리아 등의 테러조직이 바이낸스를 통해 자금을 조달했다”고 밝혔다. 이어 “바이낸스는 이런 거래를 알고도 이를 묵인했다”고 지적했다.